证券代码：600969     证券简称：郴电国际       编号：公告临 2023-011

          湖南郴电国际发展股份有限公司

(资料图片仅供参考)

        第六届监事会第十七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

   湖南郴电国际发展股份有限公司第六届监事会第十七次会议通知于

因公出差，委托监事何红丹女士代为出席；监事周坚韧先生因公出差，

委托监事李朝辉先生代为出席。符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定，会议合法有效。会议审议通过了如下事项：

 一、通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》

                        ；

   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

 二、通过了《公司 2022 年年度报告及摘要》

                       ；

   我们保证公司 2022 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承

诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真

实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

   经监事会对董事会编制的《2022 年年度报告及摘要》进行谨慎审核，

监事会认为：

制度的各项规定；

定，所包含的信息能真实地反映出公司经营管理和财务状况等事项；

密规定的行为。

 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  三、通过了《公司 2022 年度财务决算报告》

                        ；

     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  四、通过了《公司 2022 年度利润分配预案》

                        ；

 表决结果：6 票同意、1 票反对、0 票弃权。

  五、通过了《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日

常关联交易预计的议案》

          ；

 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  六、通过了《关于计提资产减值准备的议案》

                     ；

 我们认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司

会计政策的规定及相关资产的实际情况，依据充分，程序合法，有助于

更加真实公允地反映公司财务状况，我们同意本次计提资产减值准备事

项。

 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

 上述第一项至第六项议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通

过。

 特此公告。

                  湖南郴电国际发展股份有限公司监事会

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